近日，股份公司召開五屆董事會十三次會議，審議有關(guān)事項，選舉朱雷波為董事長。

　　董事會選舉朱雷波先生為公司董事長。根據(jù)《香港聯(lián)合交易單位經(jīng)濟權(quán)益憑證上市規(guī)則》第3.05條規(guī)定，委任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理高天寶替任授權(quán)代表，終止劉寶瑛先生的授權(quán)代表。同意成立公司單獨的合規(guī)委員會并調(diào)整公司董事會專門委員會的人員構(gòu)成。

　　董事會審議通過了授權(quán)公司執(zhí)行董事高天寶先生和執(zhí)行董事曹明春先生全權(quán)處理以公司資產(chǎn)提供抵押、抵押擔(dān)保向資金機構(gòu)貸款的有關(guān)事宜，但須向董事會備案。審議通過《公司治理自查報告及整改計劃》的議案。