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洛陽玻璃股份有限公司(本公司)及本公司董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2008年12月11日上午10:00時(shí)在中華人民共和國(中國)河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司一樓會(huì)議室召開會(huì)議,會(huì)議應(yīng)到董事11人,實(shí)到董事11人,本次會(huì)議符合中國《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定,會(huì)議由本公司董事長高天寶先生主持,與會(huì)董事一致同意以下議案:
1、根據(jù)工作需要楊衛(wèi)平先生于2008年12月11日辭去了本公司董事職務(wù)。本次董事會(huì)審議通過了本公司靠前大股東——中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦的包文春先生的董事候選人資格。并將提交本公司股東大會(huì)審議通過。單獨(dú)董事對(duì)楊衛(wèi)平先生的辭任和包文春先生的董事候選人資格表示認(rèn)可。
2、審議通過了聘任宋飛女士為公司董事會(huì)秘書的議案。宋飛女士已取得上海交易單位頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)合格證書,獲任后,其任職期限同本屆董事會(huì)董事任期一致。
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