【中玻網(wǎng)】2011年第二次臨時股東大會會議資料
　　
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　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　2011年第二次臨時股東大會
　　
　　會
　　
　　議
　　
　　資
　　
　　料
　　
　　二O一一年九月五日
　　
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　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　2011年第二次臨時股東大會
　　
　　現(xiàn)場會議議程
　　
　　一、致開幕詞。
　　
　　二、主持人宣布出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東人數(shù)、代表股份數(shù)及占公司股份總
　　
　　額的比例。
　　
　　三、主持人宣布大會議事規(guī)則及唱票人、計票人、監(jiān)票人名單。
　　
　　四、本次會議審議下列議案：《關于發(fā)行短期融入資金券的議案》。
　　
　　五、出席現(xiàn)場會議的股東進行投票表決。
　　
　　六、清點現(xiàn)場表決票，并根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡有限公司提供的網(wǎng)絡投票結(jié)果進行匯總統(tǒng)計，
　　
　　主持人宣布表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布議案是否通過。
　　
　　七、宣讀股東大會決議。
　　
　　八、公司聘請的律師進行現(xiàn)場見證，宣讀法律意見書。
　　
　　九、出席現(xiàn)場會議的股東發(fā)言。
　　
　　十、致閉幕詞。
　　
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　　唱票、計票、監(jiān)票人名單
　　
　　1、唱票人：
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司林真女士
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司林巍女士
　　
　　2、計票人：
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司葉守亮先生
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司張偉先生
　　
　　3、監(jiān)票人：
　　
　　監(jiān)票人由四人組成，一名是監(jiān)事會主席林厚潭先生，一名是出席本次臨時股東大會
　　
　　進行現(xiàn)場見證的律師，另外兩名由今天出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東（或股東
　　
　　代理人）擔任。
　　
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　　會議議題之一：
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　關于發(fā)行短期融入資金券的議案
　　
　　各位股東：
　　
　　為拓寬福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）融入資金渠道，優(yōu)化融入資金結(jié)構(gòu)，滿足公司
　　
　　快速發(fā)展對資金的需求，根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《銀行間債券市場非資金企業(yè)債務融入資金工具管理辦
　　
　　法》、中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布的《銀行間債券市場非資金企業(yè)短期融入資金券業(yè)務指引》等有關規(guī)
　　
　　定，結(jié)合公司業(yè)務發(fā)展的需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行短期融入資金券，注冊金
　　
　　額不超過金額12億元，并根據(jù)公司資金需求情況和市場條件，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有
　　
　　效期（兩年）內(nèi)一次或分期擇機發(fā)行。公司發(fā)行短期融入資金券籌集的資金將用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括
　　
　　但不限于償還銀行貸款、補充公司營運資金等。
　　
　　為了效率高、有序地完成公司本次發(fā)行短期融入資金券相關工作，公司董事局提請股東大會授權(quán)公司董事
　　
　　長全權(quán)負責辦理與本次發(fā)行短期融入資金券有關的一切事宜，包括但不限于：
　　
　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和公司需求，制定本次發(fā)行短期融入資金券的具體發(fā)行
　　
　　方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行短期融入資金券的發(fā)行條款，包括發(fā)行期限、分期發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行
　　
　　方式、承銷方式等與發(fā)行條款有關的一切事宜。
　　
　　2、聘請主承銷商及其他有關中介機構(gòu)，辦理本次短期融入資金券發(fā)行申報事宜；
　　
　　3、簽署與本次發(fā)行短期融入資金券有關的合同、協(xié)議及其他法律文件；
　　
　　4、及時履行信息披露義務；
　　
　　5、辦理與本次發(fā)行短期融入資金券有關的其他事項；
　　
　　6、本授權(quán)有效期限為自公司股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
　　
　　本議案已經(jīng)公司第六屆董事局第二十三次會議審議通過，尚需提請公司股東大會審議。公司短期融
　　
　　資券的發(fā)行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會的批準，并在中國銀行間市場交易商協(xié)會接受發(fā)行注
　　
　　冊后兩年內(nèi)實施。
　　
　　以上議案，提請本次臨時股東大會予以審議。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
　　
　　二O一一年九月五日